Fecha 30-08-2014
 Recaudos

Recaudos para el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME).

 

Una vez formalizada la solicitud SITME por el Banco Industrial de Venezuela, el Cliente Jurídico debe presentar los recaudos en una carpeta manila o de fibra bajo las siguientes condiciones:

1. Las etiquetas, pueden ser elaboradas con hoja papel bond recortada, cartulina o cualquier otro material, debe ir en la parte central de la carpeta, la etiqueta debe estar identificada según corresponda:

  • Tipo de Tramite.
  • Nombre de la empresa y RIF.

2. Los separadores pueden ser hojas de papel bond, cartulina o cualquier material que sirva de separador sin pestaña, las cuales deben contener el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita legible o impresa) y se debe colocar en la parte central del mismo.

3. Se debe utilizar ganchos número 22 en las carpetas respectivas para anexar toda la documentación correspondiente.

 

RECORDAR

Ordenar los documentos contenidos en la carpeta de acuerdo a como se indica a continuación:

1. Formulario “Solicitud adquisición de Divisas o Venta de Título Valores a través del SITME”.

2. Carta de exposición de motivo solicitud de Compra y Venta de Título Valores.

3. Formulario ”Autorización de bloqueo de fondos para la operaciones SITME

4. Formulario "Declaración Jurada Persona Jurídica

5. Formulario “Autorización de Venta Título SITME

6. Original y copia legible de la Cédula de Identidad de:

  • Los representantes legales autorizados.
  • Socios.

7. Copia del Documento Constitutivo y de los Estatutos Sociales y sus modificaciones (Junta Directiva vigente y acta de asamblea), donde se indique plenamente las facultades para efectuar trámites y negociaciones de títulos valores y movilidad de las cuentas.

8. Factura numerada Pro-forma con sello húmedo.

9. Evidencia de mantener cuenta propia en el extranjero, es decir, estado de cuenta reciente o fotocopia de la libreta de ahorros en los espacios donde aparezcan los datos siguientes nombre del titular, número de cuenta y nombre del banco.

10. Copia de la inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera (RUSITME).

11. En caso de estar inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), deberá indicar adicionalmente el número de inscripción en dicho Registro.

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